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国际必胜:四川眉山警方破获特大贷款诈骗案:团伙骗贷银行逾十亿

时间:2020/9/29 11:28:41  作者:  来源:  查看:13  评论:0
内容摘要:  四川新闻网消息(记者 刘清华)9月28日,记者从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新分局)获悉,日前,该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人118人。  据警方介绍,三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司...
  四川新闻网消息(记者 刘清华)9月28日,记者从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新分局)获悉,日前,该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人118人。

  据警方介绍,三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号,为6000余人补缴公积金1.2亿,以此作为银行进行信用评定的参考物,在手机APP上进行信用贷款,诈骗多家银行贷款逾10亿元,大量贷款逾期造成全国范围内信贷资金重大损失,影响恶劣,系四川省涉案金额最大、人数最多的贷款诈骗案。

  更让人震惊的是,这6000余名“被包装”的贷款人中,许多都是居住在偏远山区的农民,其中不乏目不识丁者、单身汉,甚至还有人双目失明,但犯罪团伙仍能伪造证明来通过银行审核,许多人明知是贷款诈骗仍故意而为,既是受害者,也是行骗者……

  案发:

  五旬妇女来眉山提取公积金 不知道账号和单位

  9月27日,回想这半年多来的努力,眉山高新分局“3.30”专案组主办侦查员周警官感慨不已:若不是2019年年底重庆妇女洪某到眉山市公积金中心来提现,或许,专案组的侦查方向不会调整得那么快。

  周警官记得,那是2019年底,洪某只身来到了眉山市公积金住房中心,希望提取自己的公积金。

  不过,一反常态的是,这名50余岁的妇女不知道自己的公积金账号,也不知道缴存单位等提取的必要条件。

  一查,洪某身份、公积金信息真实,且账户上还有余额,要提取公积金,却连基本的手续和信息都没有,洪某不符合常理的行为,让眉山市公积金中心的工作人员大惑不解。

  不过,很快,工作人员就发现了不对劲:这段时间,许多外地人在同一时间段前来集中提取住房公积金余额,而这些公积金,大多均为前段时间集中补缴的,而这些人所在的公司,几乎都会在停缴好几个月后突然补缴数十人的公积金。

  公积金中心报警后,眉山警方迅速介入,案件层层上报,省公安厅挂牌督办,眉山市公安局、眉山市公安局经侦支队、高新分局相关领导亲自挂帅,抽调精干警力20人,组成由四川省眉山市公安局副局长王正祥为组长、眉山市公安局经侦支队支队长刘辉、高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毓等人任副组长的专案组。

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